Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã chính thức khởi động quy trình thanh tra (audit) đối với các Trung tâm vùng EB-5, theo quy định của Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 năm 2022 (RIA) — thực hiện cam kết xem xét, kiểm tra tất cả các Trung tâm vùng được phê duyệt ít nhất một lần trong vòng 5 năm.
Văn phòng Chương trình Nhà đầu tư Định cư (IPO), cụ thể là Bộ phận Thanh tra (Audit Branch), đã bắt đầu gửi thông báo thanh tra chính thức đến các Trung tâm vùng trên toàn nước Mỹ.
Các cuộc thanh tra sẽ đánh giá việc tuân thủ ở những lĩnh vực trọng yếu như:
- Báo cáo tạo việc làm
- Hoạt động đầu tư của nhà đầu tư EB-5
- Lưu trữ hồ sơ và tài liệu
Phần lớn các cuộc thanh tra dự kiến sẽ được thực hiện từ xa, tuy nhiên USCIS có thể tiến hành kiểm tra trực tiếp tại Trung tâm vùng, Doanh nghiệp thương mại mới (NCE) hoặc Doanh nghiệp tạo việc làm (JCE) có liên quan.
Trách nhiệm của Trung tâm vùng
Các Trung tâm vùng được yêu cầu phải:
- Xác nhận đã nhận được thư thanh tra và chỉ định người liên hệ chính trong vòng 7 ngày;
- Cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu trong thời hạn do USCIS quy định (thông thường là vài tuần);
- Hợp tác đầy đủ trong quá trình thanh tra — việc không phản hồi hoặc cố tình cản trở có thể dẫn đến đề xuất chấm dứt hoạt động Trung tâm vùng.
Khuyến nghị cho các Trung tâm vùng EB-5
Khi các hạn chót đang đến gần và những thông báo thanh tra đầu tiên đã được gửi đi, tất cả các Trung tâm vùng nên chủ động:
- Rà soát và sắp xếp lại hồ sơ 5 năm gần nhất;
- Chuẩn bị sẵn sàng cho việc kiểm tra từ xa hoặc trực tiếp;
- Phối hợp với luật sư di trú để đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định của RIA.
Quy trình thanh tra lần này nhấn mạnh cam kết của RIA về tính minh bạch, giám sát chặt chẽ và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư EB-5.
Nguồn: Luật sư Kate Kalmykov - Greenberg Traurig
