Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã thông báo rằng việc kiểm toán các trung tâm vùng EB-5 được chỉ định sẽ bắt đầu vào ngày 23 tháng 4.
Quá trình này phải diễn ra ít nhất 5 năm một lần, theo mục 203(b)(5)(E)(vii) của Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch (INA).
USCIS cho biết trong một tuyên bố vào ngày 9 tháng 4 rằng “các cuộc kiểm toán của trung tâm vùng nâng cao tính toàn vẹn của chương trình EB-5 bằng cách giúp chúng tôi xác minh thông tin trong đơn đăng ký của trung tâm vùng và các chứng nhận hàng năm cũng như các kiến nghị liên quan của nhà đầu tư”.
Ngành EB-5 hoan nghênh quy trình kiểm toán như một biện pháp giúp tăng tính minh bạch và tin cậy vào chương trình thị thực Hoa Kỳ này.
Ishaan Khanna, chủ tịch Liên minh Nhà đầu tư Nhập cư Hoa Kỳ (AIIA) cho biết: “Chúng tôi hy vọng rằng các cuộc kiểm toán mang lại niềm tin cho nhà đầu tư bằng cách đảm bảo rằng các trung tâm vùng đang hoạt động tuân thủ luật pháp”.
“Bằng cách xem xét kỹ các ứng dụng, chứng nhận, tài liệu tài chính, kiểm soát nội bộ và dòng vốn của nhà đầu tư, kiểm toán sẽ bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư. Điều này có thể mang lại cho các nhà đầu tư hiện tại và tương lai niềm tin rằng khoản đầu tư của họ đang được quản lý phù hợp. Chúng tôi hy vọng rằng USCIS cũng có thể cân nhắc việc xuất bản thường xuyên một số dữ liệu hoặc phát hiện liên quan đến các cuộc kiểm toán này để cải thiện tính minh bạch chung của chương trình và thúc đẩy mức độ tin cậy cao hơn giữa các nhà đầu tư và các bên liên quan của EB-5.”
Trong khi đó, Invest in the USA (IIUSA) hoan nghênh thông báo và nỗ lực của cơ quan nhằm tăng cường tính minh bạch trong EB-5. “IUSA là người ủng hộ mạnh mẽ RIA và hoan nghênh mọi nỗ lực nhằm tăng cường tính minh bạch và nâng cao tính toàn vẹn của Chương trình. Chúng tôi rất vui khi thấy những cập nhật quan trọng này khi họ triển khai quy trình mới này”, tổ chức này cho biết trên blog của mình.
Các tiêu chuẩn và quy trình USCIS sẽ tuân theo để kiểm tra các trung tâm vùng EB-5
Trong quá trình này, các trung tâm vùng phải cung cấp tất cả thông tin và cập nhật mà USCIS yêu cầu xác minh, chẳng hạn như sổ sách, sổ cái, hồ sơ và bất kỳ tài liệu nào khác được lưu giữ theo INA.
Trong khi đó, cơ quan này sẽ sử dụng các Chuẩn mực Kiểm toán Chính phủ được chấp nhận chung (GAGAS) để đảm bảo tính đồng nhất. USCIS cho biết: “Trước đây, chúng tôi đã thực hiện các đánh giá tuân thủ theo quyết định của người đánh giá”. “Một cuộc kiểm tra thường sử dụng GAGAS sẽ giúp chúng tôi đánh giá sự tuân thủ của trung tâm vùng với luật pháp và cơ quan hiện hành để chúng tôi có thể xác định liệu trung tâm vùng có còn đủ điều kiện” để được chỉ định hay không.
Đại diện USCIS cũng sẽ tiến hành các chuyến thăm hiện trường. Nếu bất kỳ RC nào bày tỏ sự không muốn tham gia, “chúng tôi sẽ hủy chuyến tham quan. Chúng tôi sẽ hoàn thành báo cáo kiểm tra bằng cách sử dụng dữ liệu có sẵn và cho biết rằng chúng tôi đã hủy chuyến thăm địa điểm theo yêu cầu của trung tâm vùng.”
Kết quả sẽ trở thành một phần hồ sơ của trung tâm vùng. Cơ quan này cảnh báo: “Nếu kết quả có bất kỳ dấu hiệu gian lận nào, chúng tôi sẽ đánh giá xem liệu có cần điều tra thêm hay không”.
Bất kỳ sự bất đồng chính kiến hoặc cản trở quá trình nào có chủ ý đều có thể dẫn đến việc USCIS chấm dứt chỉ định trung tâm vùng. Cơ quan này lưu ý: “Chúng tôi có thể coi việc không tuân thủ chuyến thăm địa điểm có nghĩa là không đồng ý tiến hành kiểm toán”.
Ngoài ra, USCIS không mong đợi những hậu quả tiêu cực “chỉ vì kết quả kiểm toán tiêu cực. Tuy nhiên, chúng tôi có thể sử dụng những phát hiện của mình để đánh giá khả năng tiếp tục, đủ điều kiện để tiếp tục được chỉ định của trung tâm vùng cũng như sự tuân thủ của các đơn đăng ký, kiến nghị hoặc hồ sơ liên quan khác với các yêu cầu hiện hành.”
Cơ quan nhập cư Hoa Kỳ cũng đang “phát triển các thủ tục lựa chọn các trung tâm vùng để kiểm tra mỗi năm tài chính”.
Theo: eb5investors.com
