Nhà đầu tư EB-5 muốn xin thường trú tại Mỹ sẽ phải đối mặt với quy trình thẩm tra mới do các yếu tố liên quan đến lợi ích quốc gia, gian lận và khai báo sai.
Quy trình thẩm tra mới, được USCIS áp dụng từ tháng 8, cho phép cơ quan di trú Hoa Kỳ sử dụng quyền tùy ý khi quyết định hoặc phê duyệt hồ sơ. Với các trường hợp EB-5, điều này áp dụng khi có nghi ngờ về gian lận, khai báo sai, lạm dụng hình sự, hoặc đe dọa đến an ninh quốc gia.
Tuy nhiên, theo luật sư Matthew Kolodziej từ JIA Law Group, những yếu tố này vốn dĩ đã luôn là căn cứ để từ chối hồ sơ.
“Nhưng hiện nay, chúng được nhấn mạnh rõ ràng trong quy trình xét duyệt,” ông nói. “Cần lưu ý rằng việc thẩm tra có thể bao gồm việc xem xét tài khoản mạng xã hội và các bài đăng trên internet mà chính quyền cho là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ hoặc mang tính ‘chống Mỹ’.”
Đáp ứng yêu cầu cơ bản của chương trình EB-5 không còn đủ nữa
Trên thực tế, điều này có nghĩa rằng các viên chức USCIS có quyền tùy ý rộng hơn khi đánh giá hồ sơ EB-5, chứ không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng điều kiện cơ bản.
Luật sư di trú Kristi Ngo (Berry Appleman & Leiden) cho biết:
“Người nộp đơn phải chứng minh rằng hồ sơ của họ xứng đáng nhận được quyết định thuận lợi từ USCIS. Nói cách khác, đủ điều kiện là cần thiết nhưng chưa đủ.”
Luật sư EB-5 Marjan Kasra (Lawmaks) cũng làm rõ rằng: việc USCIS cập nhật này không thay đổi cách xem xét các tiêu chí cơ bản như:
- Số tiền đầu tư
- Quy định về tạo việc làm
- Yêu cầu tại khu vực TEA hoặc ngoài TEA
“Điểm khác biệt duy nhất là trong các trường hợp có vấn đề. Nếu nhà đầu tư nộp tài liệu giả mạo, khai sai nguồn vốn, hoặc có liên hệ với các tổ chức bị coi là thù địch với Hoa Kỳ, thì nay USCIS được chỉ đạo phải xem xét những yếu tố đó với mức độ bất lợi đặc biệt nghiêm trọng. USCIS vốn dĩ đã có quyền này, nhưng giờ nó được quy định rõ ràng hơn.”
Tài liệu minh bạch và sự thận trọng là yếu tố then chốt
Luật sư di trú cũng bổ sung rằng USCIS hiện có thể áp dụng mức đánh giá tiêu cực cực kỳ nghiêm trọng đối với các hoạt động:
- Ủng hộ tổ chức khủng bố
- Quảng bá tư tưởng chống Mỹ
- Cổ vũ cho khủng bố hoặc tư tưởng bài Do Thái
“Chính sách này phù hợp với các thay đổi gần đây về việc thẩm tra mạng xã hội, sử dụng nội dung trên đó để xác định sự ủng hộ cho chủ nghĩa bài Do Thái hoặc tổ chức khủng bố,” bà nói thêm. “Ứng viên nên thận trọng với những gì họ đăng tải trên mạng xã hội và phát ngôn công khai.”
Nếu khoản đầu tư EB-5 bị coi là mối đe dọa (kinh tế, chính trị hay xã hội) đối với an ninh quốc gia hoặc an toàn công cộng, hồ sơ có thể bị từ chối.
Do tính chất phức tạp của hồ sơ EB-5, nhà đầu tư được khuyến nghị nên tìm đến đơn vị có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
Lời khuyên từ luật sư di trú để chuẩn bị tốt hơn:
- Hiểu rằng USCIS không nâng tiêu chuẩn EB-5, mà chỉ nhấn mạnh yếu tố thẩm tra khi có nghi ngờ.
- Đảm bảo nguồn vốn đầu tư được chứng minh minh bạch, đầy đủ và nhất quán.
- Tránh rút ngắn hoặc giải trình sơ sài, vì có thể bị coi là khai báo sai.
Nhận thức rằng đa số hồ sơ EB-5 sẽ không bị tác động, nhưng nếu có điểm nghi ngờ thì việc xét duyệt sẽ khắt khe hơn nhiều.
Theo: eb5investors.com
